В течение полугода финмониторинг обнаружил "отмывание" 23 млрд грн

В течение полугода финмониторинг обнаружил "отмывание" 23 млрд грн
В первом полугодии 2017 года Госслужба финмониторинга выявила факты легализации незаконных доходов на 23,4 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

В целом финансовой разведкой Украины на протяжении текущего года подготовлено 298 материалов об "отмывании" преступных доходов, финансировании терроризма и распространении оружия массового уничтожения.

При этом за период с марта 2014 года по июнь 2017 года выявлены операции по легализации незаконных доходов на общую сумму 473,2 млрд грн.

Кроме того, финмониторинг выявил факты отмывания разворованных экс-чиновниками средств на 211 млрд грн за 3 года.




Обсудить на форуме

Добавить комментарий
Личный кабинет
Наши партнеры