Выбор редакции

Арестованы счета четырех компаний в 14 банках

Аресту подверглись счета ООО "Ай Ти Финанс", ООО "ФК ВАП-Капитал", ООО "Финайти" и ООО "24 Ай Ти"

Арестованы счета четырех компаний в 14 банках

В рамках расследования уголовного производства по факту денежных операций на территории ДНР начались аресты счетов 4 компаний в 14 банках, сообщает Финансовый клуб.


Следователи СБУ добились 3 марта 2016 года в Печерском районном суде Киева ареста счетов компаний, фигурирующих в уголовном производстве от 4 июля 2014 года.

Согласно этому делу, терминалы платежной системы 24NonStop работали на оккупированных территориях Донецкой области. Они обслуживались дилерами ООО "Ай Ти Финанс", которые через "Министерство доходов и сборов ДНР" платили "налоги" в "бюджет ДНР".





Аресту подверглись счета ООО "Ай Ти Финанс" в НК Банк, счета в Банк Фамильный,счета в Райффайзен Банк Аваль, счета в ОТП Банке, счет в Универсал Банке, счет в Проминвестбанке, счет в Сбербанке, счет в Ощадбанке, счета в ПриватБанке,
Были арестованы средства на счету ООО "ФК ВАП-Капитал" в НК Банк, на счете в Банк Фамильный, на счете в Райффайзен Банк Аваль, на счетах в ТАСкомбанк, насчете в УПБ, на счете в Диамантбанке, на счетах в ПриватБанке, на счете в банке "Глобус".

Замешано в истории и ООО "Финайти". Арестованы ее счета в Универсал Банк,счета в Омега Банке, счета в ПриватБанке, счет в Банк Фамильный.

Арестован и счет ООО "24 Ай Ти" в Универсал Банке.


«100news.biz» - уникальный портал, на котором собраны все горячие новости мирового и федерального значения, позволяющий деловым людям быть в курсе экономических и политических изменений. На сайте представлены новости бизнеса, а также множество интересных статей на интересующие вас темы. Вся полезная информация, необходимая современному человеку, собрана в одном месте, что позволяет не тратить время на поиски в Интернете.




Обсудить на форуме

Добавить комментарий
Личный кабинет
Наши партнеры