Лондонский суд обязал компании Коломойского объяснить сделки с Приватбанком на $1,9 млрд

Лондонский суд обязал компании Коломойского объяснить сделки с Приватбанком на $1,9 млрд
Высокий суд Лондона обязал компании, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, детализировать информацию об операциях с денежными средствами Приватбанка

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина".

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск против бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний - Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.

В иске банка говорится о мошеннических действиях со стороны ответчиков на сумму около $1,9 млрд. Деньги вроде бы были переданы 46 украинским структурам на основании поддельных кредитных соглашений, после чего их перечислили шестому, седьмому и восьмому ответчику - Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. соответственно. Банк также отмечает поставки по поддельным соглашениям крупных партий товаров и оборудования.

В декабре суд приказал заморозить средства ответчиков. Вслед за решением суда, Приватбанк 13 февраля 2018 года подал заявление с требованием раскрыть информацию компаний Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd. об активах более 25 тыс. фунтов стерлингов, поскольку эти структуры не раскрывали информацию в соответствии с распоряжение суда.

По итогам заседаний суд в начале марта постановил, что "шестой, седьмой и восьмой ответчики должны детализировать, насколько это возможно, дату возврата полученных средств или, если такая дата не рассматривалась, объяснить почему".



19 декабря Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова и шести компаний, которые им вероятно принадлежат или находятся под их контролем.



25 января Высокий суд продолжил всемирный арест $2,5 млрд активов Коломойского и Боголюбова.



Генпрокуратура расследует дело о выдаче ПриватБанком кредитов для двух структур на десятки миллиардов гривен.Тем временем Коломойский обжалует в суде решение НБУ о признании Приватбанка неплатежеспособным, а также решение о его национализации.



По результатом независимого расследования компании Kroll, "Приватбанку" нанесли убытков на минимум $5,5 млрд в результате масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации.



Обсудить на форуме

Добавить комментарий
Личный кабинет
Наши партнеры