08 марФИНАНСЫ

Налоговая проверяет 9 банков на причастность к отмыванию денег

Налоговая проверяет 9 банков на причастность к отмыванию денег

Государственная фискальная служба испытывает должностных рыл девяти банков на причастность к отмыванию денег. В их число входят сотрудники Реал-банка, Фидобанка, банка "Финансы и кредит", БТА Банка, Вернум банка, VAB Банка, Ощадбанка, банка "Глобус" и банка "Украинский профессиональный банк.

Об этом ныне доложил начальный заместитель председателя ГФС Владимир Хоменко.

"В данное времена следственные деяния по доказательству причастности и установлению меры вины должностных рыл банковских учреждения продолжаются", - цитирует чиновника "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас расследуются 46 уголовных девал по конвертационным фокусам, услугами каких воспользовались более 5 тыс. предприятий – они получили ненастоящий налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд грн.

Напомним, что Хоменко был ныне отведен от своей должности по подозрению в коррупции. Против него, будто и против его шефа Игоря Билоуса, проводится должностное расследование.




Обсудить на форуме

Добавить комментарий
Личный кабинет
Наши партнеры